富奥股份:董事会决议公告

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-64 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日（星期二）以通讯方式召开第十一届董事会第七次会议。本次会议的会议通知 及会议资料已于 2024 年 11 月 28 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、 杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、 徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于聘任丰永刚先生为公司副总经理的议案 根据公司总经理甘先国先生的提名，公司董事会聘任丰永刚先生担任公司副 总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。 丰永刚 ...