富奥股份:董事会决议公告

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日（星期四）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第八次会议。本次 会议的会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 9 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 8 名，现场出席董事 5 名，通讯出席董事 1 名，委托出席 董事 2 名，其中公司董事胡汉杰先生、周晓峰先生、孙静波女士、徐世利先生、 孙立荣女士以现场表决的方式参加了本次会议；杨文昭先生以通讯表决的方式参 加了本次会议；卢志高先生、李晓先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次 会议，分别委托胡汉杰先生、徐世利先生进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-69 二、董事会会议审议情况 (一) ...