农产品:第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－055 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十次会议于 2024 年 11 月 19 日（星期二）15:30 以现场及通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面或电子邮件形式 发出。会议应到董事 13 名，实到董事 11 名；董事长黄伟先生因公未 能出席本次会议，委托董事向自力先生代为出席并表决，董事王慧敏 女士因公未能出席本次会议，委托董事张磊先生代为出席并表决。独 立董事黄彬瑛女士和董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议 由过半数董事推举董事张磊先生主持，公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于投资上海海吉星惠南项目的议案》 详见公司于 2024 年 1 ...