中国天楹:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-78 中国天楹股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。 4、会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:3 ...