盐田港:第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-57 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临 时会议于 2024 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 27 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。 2.会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。 3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告（2024-60）》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 ...