中信海直:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-039 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临 1 时股东大会。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料 已于 2024 年 12 月 24 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董 事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于拟续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案 信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制 审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独 ...