渤海租赁:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-089 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经 2024 年第十次 临时董事会审议决定于2025年1月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.公司董事、监事、高级管理人员； ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司 2024 年第十次临时董事会审 议决定于 2025 年 1 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间： ...