湖南发展:第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-063 湖南发展集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 详见同日披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号： 2024-064）。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。此议案获得通过。董 事刘志刚先生兼任公司高级管理人员，为本议案利益相关人，回避表决。 ...