中国武夷:第八届董事会第八次会议决议公告

第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第八次会议于2024年11月15日以电子邮件方式发 出通知，2024年11月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由 董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-115 中国武夷实业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所暨聘任 2024年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况， 公司采用公开招标方式选聘2024年度审计会计师事务所。按 照公平、公正、公开原则，经履行招标程序并根据评标结果， 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"）为公司2024年度财务报告和内部 控制审计机构。20 ...