湖北能源:第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-077 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月5日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第 四次会议。本次会议通知已于2024年11月29日通过电子邮件或送达方 式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中何红心董事、龚 平董事、潘承亮董事、杨汉明董事现场参加会议，涂山峰董事、韩勇 董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。 公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长何红心先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未 分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董 ...