岳阳兴长:第十六届董事会第十八次会议决议公告

岳阳兴长第十六届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-051 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）第十六届董 事会第十八次会议通知及资料于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 （一）《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议，保荐机构亦发表 了无异议的书面核查意见。 1 岳阳兴长第十六届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.1 同意与第一大股东关联方 2025 ...