银星能源:第九届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-052 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 十次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 19 日以通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1 度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟变更会计师事务所的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 ...