银星能源:第九届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-057 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 十一次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据公司发展需要，经审议，董事会同意马丽萍女士不再担 任公司财务总监职务，仍担任公司董事会秘书职务。 经代行总经理职责的常务副总经理提名，由董事会提名委员 会、董事会审计委员会审 ...