紫光股份:第九届监事会第五次会议决议公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024—066 紫光股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议，于 2024 年 11 月 28 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 6 日在紫光大楼四层会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由监事会主席章晓钟先生主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过关于调整外部监事津贴的议案 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司结合实际情况并参考市场、同行 业上市公司外部监事津贴水平，同意将外部监事的津贴由每人每年 10 万元人民币 （含税）调整为每人每年 15 万元人民币（含税），自 2025 年 1 月 1 日起开始执行。 朱武祥先生作为关联监事回避表决。 监 事 会 2024 年 12 月 7 日 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通 ...