美年健康:第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-100 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 （临时）会议经全体董事同意，会议于 2024 年 11 月 15 日下午 13:30 以通讯方式 召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。会议由公司 董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出 席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，北京市天元律师事务所对 该事项出具了法律意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《关于调整 2023 年股票期权激励计 ...