宁波华翔:2024年第一次临时股东大会决议公告

股东大会决议公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-044 宁波华翔电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、 会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9：15 至下午 15：00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 1 号会议室。 3、会议召集：公司董事会 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：公司董事 ...