中工国际:第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－060 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件形式发出。 会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际 出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议了如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表 决票董事总数的 100%，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 经总经理提名，同意聘任康志锋先生为公司财务总监，任期与第八届 董事会一致。 2、分别审议通过了《关于 2023 年度高管人员薪酬核定的议案》。 （1）董事、总经理李海欣的薪酬核定：关联董事李海欣回避表 决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 ...