江苏国泰:第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-94 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 1、审议通过《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇 业务的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，详细内容见公司指定 信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于公司及控股子公司拟开展以套期保 值为目的远期结售汇业务的公告》。 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七 次（临时）会议，于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通 知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九 名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开 ...