广博股份:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-061 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议通知于2024年12月6日以书面和通讯送达方式发出，经出席 会议的全体董事同意，本次会议以豁免提前五日发出通知的方式于 2024年12月9日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长王 利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次 会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 2、审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。 1 董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。 公司《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2024年12月 10日的《证券时报》和巨潮资 ...