北斗星通:第七届董事会第十二次会议决议公告

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 12 月 2 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄 磊先生分别回避表决第一项、第二项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法 有效。会议经讨论形成如下决议： 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-096 一、审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海） 技术有限公司增资暨关联交易的议案》； 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回 避表决本议案； 公司拟以自有资金 13,000.00 万 ...