嘉应制药:第七届董事会第三次临时会议决议公告

第七届董事会第三次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-045 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议及独立董事专门会议 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 临时会议通知已于 2024 年 11 月 16 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 11 月 18 日，会议如期以现场结合视 频和邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长李能先生主持本次 会议。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计 师事务所的议案》； 具体内容详见公司于 2024 ...