天润工业:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-052 独立董事候选人姚春德先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所 审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 1 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十五次会议的通知， 会议于 2024年 11月 8日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中， 独立董事曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事 列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第六届 董事会独立董事的议案》。 一、会议召开情况 公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查。董事会 同 ...