合兴包装:第六届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-093 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 9 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知 已于 2024 年 12 月 4 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲 自出席会议的董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并 主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会提议向 下修正"合兴转债"转股价格的议 ...