浙富控股:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-115 浙富控股集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加 会议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会 议审议通过了以下议案： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<市值管理制 度>的议案》 同意公司制定的《市值管理制度（2024 年 12 月）》。 具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 四、备查文件 1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议 ...