奇正藏药:第六届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》； 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见 2024 年 12 月 31 日刊登在 《证券时报》、巨潮资讯网 ...