奇正藏药:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2024 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30； 网络投票时间：2025 年 1 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13: ...