奇正藏药:关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 30 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更 登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本事项尚需提请公司股东 会以特别决议审议。《公司章程》具体修订情况如下： 董事会 二○二四年十二月三十一日 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 | 建议，负责制定公司董事及高管人员的考核标准并 | 格进行遴选、审核；薪酬与考核委员会主要负责制 | | --- | --- | | 进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人员的 | 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负 | | 薪酬政策与方案等，对董事会负责；战略投资委员 | 责制定、审查公司董事及 ...