上海莱士:关于第六届董事会第六次（临时）会议决议的公告

上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第六次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届董事会第六次（临时）会 议于 2024 年 12 月 20 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 27 日上午 9 点以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长谭丽霞女 士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表 决，一致作出如下决议： 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-073 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 （《公司章程》修正案见附件 1） 本议案已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 3/4 ...