太极股份:第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-033 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 12 月 2 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 5 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中 心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应 ...