北京利尔:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-057 北京利尔高温材料股份有限公司 《关于拟收购包钢利尔20%股权暨与包钢股份签署〈合资合作暨股权转让意 向协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 26 日 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日在 公司会议室召开第六届董事会第六次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集 和主持。召开本次会议的通知于2024年11月17日以通讯方式送达全体董事。本次 董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司 监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书 面记名投票方式审议通 ...