爱施德:第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-043 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次（临时） 会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2024 年 12 月 2 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达 先生、独立董事吕良彪先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、葛 俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》 由于公司主营业务为现金高度密集型产业，为了保障公 ...