科伦药业:2024年第五次独立董事专门会议审议意见

四川科伦药业股份有限公司 2024年第五次独立董事专门会议审议意见 四川科伦药业股份有限公司（下称"公司"）2024年第五次独立董事专门会 议于2024年12月13日发出会议通知，2024年12月17日以现场及通讯的方式召开， 会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，独立董事高金波先生为本次会议召集 人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，全体独立董事本着认真、负 责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情 况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下审议意见： 一、关于预计公司与辰欣药业集团 2025 年度日常关联交易情况的审议意见 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于预计公司与科伦斗山 2025 年度日常关联交易情况的审议意见 公司预计向科伦斗山采购该原料有利于降低公司产品成本，符合公司的实际 经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，不 会对公司的财务状况 ...