金洲管道:第七届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议的通知及材料于2024年12月17日以电子邮件等形式发出，会议于2024年12 月20日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本 次会议以书面投票表决方式形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-041 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意2025年1月6日召开公司2025年第一次临时股东大会，并将第七届监事会 第十次会议审议通过的《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》提交该次 股东大会审议。 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见与本决议同日刊登在 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。 ...