恒基达鑫:第六届董事会第十一次会议决议公告

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-040 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十一次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件形式 发出，于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决 的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件： 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十一 次会议决议。 特此公告。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 本次会议经通讯表决，形成如下决议： 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 同意聘任具备证券、期货相关业务资格的北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...