飞龙股份:第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-078 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议通过如下决议： 1、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订 相关制度的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研 究并结合公司实际情况，将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会 战略与 ESG 委员会"，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容。并 将原《飞龙汽车部件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《飞龙汽 车部件股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则中部 分条款进行修订。战略与 ESG 委员会下设战略规划部，负责日常联络和会议组织 等工作。同时公司设立可持续发展工作领导小组（含 ESG 相关工作），负责制定 相关制度，开展后续工作。 具体内容详见 2024 年 12 月 11 日披露在巨潮资讯网（ww ...