日上集团:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-059 厦门日上集团股份有限公司 2、会议的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十八次会议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 10 日下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 1 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00； 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 决议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （1）出席对象为 ...