佛慈制药:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-040 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的 一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.会议股权登记日：2025 ...