佛慈制药:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-038 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 30 日 9:30 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面、电子邮 件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成 员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 综合考虑公司现有业务发展情况及整体审计需要，同意聘任中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于聘任会计师事 ...