光启技术:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-077 光启技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 7 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于 2024 年 11 月 16 日 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 三、备查文件 《光启技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 ...