光启技术:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-083 光启技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 27 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会 计师事务所的议案》 同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前：深圳 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。公司预计 2024 年度审计费用（含内控审计报告费用）不超过 220 万元人民 币，较上期变动情况不超过 20%，具体金额授权管理层与政旦志远（深圳）会计 师事务所（特殊普通合伙） ...