红旗连锁:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-036 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2024 年 11 月 14 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召 开。本次会议通知于 2024 年 11 月 13 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董 事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中董事吴乐峰先生、独立董事汤继强先生、 曹麒麟先生、廖中新先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主 持，全体监事及董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有 关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审阅，非独立董事候选人袁继国、黄东镇、王庚、李强相关履历、执业能 力等资料，未发现有《公司法》规定以及其他不得担任公司董事之情形，无被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职 ...