ST世龙:第五届董事会第十四次会议决议公告

江西世龙实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2024 年 12 月 17 日在公司科创大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，其中刘胜强先生、温乐女士以通讯表决方式出席了 会议，会议无委托出席董事或缺席董事。 证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-040 会议由董事长汪国清先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期将于 2025 年 1 月 4 日届满，公司根据有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会 资格审查通过，董 ...