金河生物:关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-108 金河生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 1 （1）2024 年 12 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。 （2）公司的董事、监事及高级管理人员 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第六届董 事会第二十一次会议，会议决定于 2025 年 1 月 2 日召开公司 2025 年第一次临 时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日下午 ...