金河生物:关于公司增补独立董事并调整专门委员会委员的公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-107 金河生物科技股份有限公司 关于公司增补独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、第六届董事会独立董事增补情况 因公司第六届董事会独立董事姚民仆先生去世，根据《公司法》《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司需增补 1 名独立董事。在新任独立 董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由卢文兵先生和谢晓燕女士两位独立董 事履行。 为保证公司董事会正常运行及董事会人员符合相关法律、行政法规和《公司 章程》的要求，保障公司治理质量，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董 事会提名郭晓川先生(简历见附件)为第六届董事会独立董事候选人，并提交公司 股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 独立董事候选人郭晓川先生已取得经深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书，本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异 议后方可提交公司股东大会审议。增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工 ...