吉宏股份:第五届董事会第二十五次会议决议公告

审议并通过《关于拟对外投资设立境外合资公司并投资建设生产基地及贸易 平台的议案》 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-099 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋 先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 厦门吉宏科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 3 日 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立境外 ...