卫光生物:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-036 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次 会议于2024年11月26日，在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》; 本议案经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。 公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2024 年年报审计及内控审计工作。董事会 提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计工作的具体工作量及市场价格 水平确定 202 ...