卫光生物:第三届董事会第三十一次会议决议公告

第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-044 深圳市卫光生物制品股份有限公司 经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查通过，并经公司董 事会审议通过，同意聘任陈冠群先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于聘任财务总监的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1. 第三届董事会第三十一次会议决议； 2. 第三届董事会审计委员会2024年第六次会议决议； 3. 第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一 次会议于2024年12月23日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长张战先 ...