东方嘉盛:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-046 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 经公司第六届董事会第一次会议审议，选举孙卫平女士为公司第六届董事会 董事长，任期与本届董事会一致。 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方 嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举董事长、董事会各 ...