意华股份:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-063 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 11 月 28 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议 的会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会 议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司第四届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公 司第四届董事会同意蔡胜才先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、陈煜 先生、朱松平先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届 ...