意华股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-070 温州意华接插件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 17 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开。经全体董事一 致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以口头通知方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由半数以上董事共同推举董事蔡胜才先生主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以 下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 全体董事一致同意选举蔡胜才先生为公司第五届董事会董事长；同意选举方 建斌先生为公司第五届董事会副董事长，上述人员任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满为止。 《关于董事会、监事会换届选举完成并 ...